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取締役会議事録.定型

新株発行

新株発行~雛型例~

第1号議案  新株式発行に関する件
 議長より、議案の内容について、下記のとおり株式割当による新株式を発行したい旨の説明があり、これを議場に諮ったところ全員異議なく承認可決した。
  1. 発行新株式数 普通株式〇〇〇株
  2. 割当方法    平成〇〇年〇〇月〇〇日(〇曜日)午〇 〇時現在の株主名簿に記載された株主に対しその所有株式1株につき〇〇株の割合をもって新株式を割当てる。ただし、割当の結果生じる1株未満の端数株式はこれを切り捨てる。
  3. 発行価額    1株につき金〇〇〇円
  4. 新株の発行価額中資本に組み入れない額 1株につき金〇〇円
  5. 払込金額    1株につき〇〇円
  6. 申込証拠金  1株につき金〇〇円とし、払込期日に新株式払込金に振替充当する。ただし、申込証拠金には利息をつけない。
  7. 申込期間    平成〇〇年〇〇月〇〇日(〇曜日)から平成〇〇年〇〇月〇〇日(〇曜日)まで
  8. 払込期日    平成〇〇年〇〇月〇〇日(〇曜日)
  9. 申込期日までに引受のない株式及び割当の結果生ずる1株未満の端数株式の処分、その他この新株式発行に必要な事項は、今後の取締役会において決定する。
  10. 前各号については、法令による届出の効力発生を条件とする。

第2号議案  株式名簿閉鎖に関する件
 議長より、新株式割当株主確定のために、平成〇〇年〇〇月〇〇日(〇曜日)から平成〇〇年〇〇月〇〇日(〇曜日)まで、株主名簿の記載の変更を停止したい旨の説明があり、全員異議なく承認可決した。

全体表示:[新株式の発行雛型]→

 公開会社の場合、新株発行および新株発行に関する諸事項は、原則として取締役会の決議事項になり、非公開会社の場合は、原則として株主総会が決定します。

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