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競合.利益相反取引

競合取引~雛型例~

議案 競合取引承認の件
 議長は、当社取締役〇〇〇〇氏が代表取締役に就任している〇〇株式会社と下記の取引を行うことになったが、当社と同社は別紙のとおり〇〇製品の競合取引に当該することになるので、当該取引の承認を得たい旨提案しその賛否を本会に諮った。
 〇〇株式会社と当社は緊密な協力関係にあり、実質的に当該取引よって当社の利益を損なう可能性は少ないと考えられため、全員一致をもってこれを承認可決した。

 なお取締役〇〇〇〇は、特別利害関係人につき、決議に参加しなかった。

(取引内容)
  1. 取引先      〇〇株式会社
  2. 取引の内容   〇〇製品の販売
  3. 取引期間    平成〇〇年〇〇月〇〇日から平成〇〇年〇〇月〇〇日まで
  4. 取引の数量   〇〇〇ケース以内
  5. 取引の金額   〇〇〇円以内
  6. 代金決済方法  月末締めの翌月末支払(現金)

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利益相反~雛型例~

議案  〇〇株式会社への運転資金貸付の件
 議長は、当会社の取締役〇〇〇〇氏が代表取締役を務める〇〇株式会社に対し、下記のとおり運転資金を貸し付けたい旨を述べ、その賛否を本会に諮ったところ、全員一致をもってこれを承認可決した。

 ただし取締役〇〇〇〇は、特別の利害関係を有するので、議決権を行使せず定足数にも算入しなかった。

(貸付内容)
  1. 貸付金額     〇〇〇円
  2. 貸付日      平成〇〇年〇〇月〇〇日
  3. 返済方法    平成〇〇年〇〇月〇〇日に元本および利息を一括返済
  4. 貸付利息    年利 〇〇%
  5. 使途       運転資金

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